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公告本公司董事會重要決議事項
2014/11/11
  主旨   
公告本公司董事會重要決議事項  
  符合條款   
第 51 款 事實發生日 103/11/11 
 
說明 
1.事實發生日: 103/11/11 
 
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司 
 
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 
 
4. 相互持股比例:不適用 
 
5. 傳播媒體名稱:不適用 
 
6. 報導內容:不適用 
 
7.發生緣由:本公司103/11/11董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司民國103年第3季合併財務報表暨會計師無保留意見之核閱報告。
二、通過本公司發行之第二次有擔保國內可轉換公司債轉換為普通股,擬訂定轉換普通股增資基準日。
三、通過本公司民國104年度營運計劃及預算案。
四、通過子公司HARVEST TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED(薩摩亞),債權轉增資案。
五、通過子公司UNITED GLOBAL CORP(汶萊)辦理清算及註銷登記公司案。
六、通過103年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。
七、通過104年度「稽核計畫」案。
八、通過本公司「對子公司監督及管理作業程序」、「內控自行評估作業程序」及「內控制度」修訂案。
九、通過「個人資料保護管理辦法」案。
十、通過國際財務報導準則管理辦法修訂案。
十一、通過股務作業之管理辦法修訂案。
十二、通過本公司代理發言人異動案。
十三、通過本公司向金融機構申請各項融資額度及增加額度案。
 
8.因應措施:無 
 
9. 其他應敘明事項: 無