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公告本公司董事會重要決議事項
2014/8/11
  主旨   
公告本公司董事會重要決議事項  
  符合條款   
第 51 款 事實發生日 103/08/11 
 
說明 
1.事實發生日:103/08/11 
 
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司 
 
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 
 
4. 相互持股比例:不適用 
 
5. 傳播媒體名稱:不適用 
 
6. 報導內容:不適用 
 
7.發生緣由:本公司103/08/11董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司民國103年第2季合併財務報表暨會計師無保留意見之核閱報告。
二、通過註銷本公司第四次買回庫藏股之股票討論案。
三、通過訂定本公司103/09/15現金股利之配息基準日、停止過戶期間為102/09/11~103/09/15及103/08/20~103/09/15國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換日。
四、通過本公司國內第二次有擔保轉換公司債之轉換價格調整。
五、通過103年高階經理人不分派員工分紅之分派案。
六、通過新設增加員工持股信託案。
七、通過修訂內部重大資訊處理作業案。
八、通過「內部稽核實施細則」修訂案。  
 
8.因應措施:無 
 
9. 其他應敘明事項: 無