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公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事項
2014/3/21
  主旨   
公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事項
  符合條款   
第 17 款 事實發生日 103/03/21 
 
說明 
1. 董事會決議日期:103/03/21 
 
2. 股東會召開日期:103/06/24 
 
3. 股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室) 
 
4.召集事由: 
1.報告事項: 
(1)本公司102年度營業報告書。
(2)監察人查核102年度決算表冊報告。 
(3)本公司99年度國內第一次有擔保轉換公司債募資計畫之預計效益調整情形及執行成效,提報於股東常。 
(4)公司債募集發行情形報告。 
(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。 
(6)修訂『誠信經營守則』報告。
2.承認事項
(1)102年度營業報告書及財務報表案。 
(2)102年度盈餘分派案。  
3.討論事項
(1)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 
(2)本公司「從事衍生性商品交易作業程序」修訂案。 
(3)制訂「監察人之職權範疇規則」案。 
4.其他議案或臨時動議 
 
5. 停止過戶起始日期:103/04/26 
 
6. 停止過戶截止日期:103/06/24 
 
7. 其他應敘明事項: 公司法第172條之1,受理股東提案之相關事宜如下: 
  一、受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 
  二、受理期間: 103/04/18~103/04/28前寄達或送達 
  三、受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(總經理室)。