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公告本公司102年股東常鉭重要決議事項
2013/6/17
  主旨   
公告本公司102年股東常鉭重要決議事項 
  符合條款   
第 18 款 事實發生日 102/06/17
 
說明 
1. 股東常會日期:102/06/17  
 
2. 重要決議事項: 
    一、報告事項  
(1) 本公司101年度營業報告書。
        (2) 監察人查核101年度決算表冊報告。 
        (3) 修訂「董事會議事規則」報告。 
        (4) 公司治理評量認證報告。
 
    二、承認事項  
(1) 101年度營業報告書及財務報表案。 
        (2) 101年度盈餘分派案。 
 
    三、討論事項   
        (1) 修訂「資金貸與他人作業程序」。 
        (2) 修訂「背書保證作業程序」。 
        (3) 修訂「股東會議事規則」。 
        (4)補選董事2席。 
  當選人名單:
  延華投資有限公司代表人張一偉
  立瑩有限公司代表人陳鴻銘
        (5)解除董事競業禁止案。 
 
3. 年度財務報告是否經股東會承認:是 
 
4. 其他應敘明事項:無