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董事會決議召開102年股東常會相關事項
2013/3/26
  主旨   
董事會決議召開102年股東常會相關事項
  符合條款   
第 17 款 事實發生日 102/03/26 
 
說明 
1. 董事會決議日期: 102/03/26 
 
2. 股東會召開日期:102/06/17 
 
3. 股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室) 
 
4.召集事由: 
1.報告事項: 
(1)本公司101年度營業報告書。
(2)監察人查核101年度決算表冊報告。
(3)修訂董事會議事規則報告。 
(4)公司治理評量認證報告。 
2.承認事項
(1)101年度營業報告書及財務報表案。 
(2)101年度盈餘分派案。  
3.討論事項
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」。 
(2)修訂「背書保證作業程序」。 
(3)修訂「股東會議事規則」。 
4.選舉事項 
(1)補選董事案。 
5.其他討論事項 
(1)解除董事競業禁止案。
6.其他議案或臨時動議 
 
5.停止過戶起始日期:102/04/19 
 
6.停止過戶截止日期:102/06/17 
 
7. 其他應敘明事項: 公司法第172條之1,受理股東提案之相關事宜如下:
  A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 
  B.受理期間:102/04/13~102/04/22 前寄達或送達(新北市中和區中山路三段102號3樓(總經理室)