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公告本公司董事會重要決議事項
2013/3/26
  主旨   
公告本公司董事會重要決議事項  
  符合條款   
第 51 款 事實發生日 102/03/26 
 
說明 
1.事實發生日: 102/03/26 
 
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司 
 
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 
 
4. 相互持股比例:不適用 
 
5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:
一、通過本公司民國一○一年度財務報表及合併財務報表。
二、通過本公司民國一○一年度營業報告書。
三、通過本公司一○一年度盈餘分派案。
四、通過報告本公司參加社團法人中華公司治理協會治理評量結果案。
五、通過修訂「股東會議事規則」案。
六、通過修訂「上市上櫃公司治理實務守則」案。
七、通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
八、通過修訂資金貸與作業程序案。
九、通過修訂背書保證作業程序案。
十、通過修訂「公司章程」部份條文案。
十一、通過補選董事案
十二、通過解除董事競業禁止案:擬解除當選之新任董事競業禁止案。
十三、通過薪酬委員會提之員工分紅及董監酬勞案。
 
6.因應措施:無 
 
7. 其他應敘明事項: 無