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公告本公司董事會重要決議事項
2015/11/13
  主旨   
公告本公司董事會重要決議事項  
  符合條款   
第 51 款 事實發生日 104/11/13 
 
說明 
1.事實發生日:104/11/13 
 
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司 
 
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 
 
4. 相互持股比例:不適用 
 
5. 傳播媒體名稱:不適用 
 
6. 報導內容:不適用 
 
7.發生緣由:本公司104/11/13董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司民國104年第三季合併財務報表案。
二、通過註銷本公司第五次買回庫藏股之股票案。
三、通過民國105年度營運計劃及預算案。
四、通過104年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。
五、通過105年度「稽核計畫」案。
六、通過「強化上市(櫃)、興櫃公司編制合併財務報告能力計畫書」案。
七、通過制定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
八、通過向銀行申請授信額度延展案。  
 
8.因應措施:無 
 
9. 其他應敘明事項: 無