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公告本公司104年度股東常會重要決議事項
2015/6/10
  主旨   
公告本公司104年度股東常會重要決議事項 
  符合條款   
第 18 款 事實發生日 104/06/10 
 
說明 
1. 股東常會日期:104/06/10 
 
2. 重要決議事項: 
    一、報告事項  (1)本公司103年度營業報告書。
                        (2)監察人查核103年度決算表冊報告。 
                        (3)修訂「誠信經營守則」。 
                        (4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 
                        (5)修訂「道德行為準則」。 
    二、承認事項  (1)103年度營業報告書及財務報表案。 
                        (2)103年度盈餘分派案。 
    三、討論事項  (1)擬以資本公積發放現金案。 
                        (2)修訂「股東會議事規則」。 
                        (3)修訂「董事及監察人選任程序」。 
                        (4)修訂「從事衍生性商品交易作業程序」。 
                        (5)修訂「背書保證作業程序」。 
                        (6)修訂「資金貸與他人作業程序」。 
   四、選舉事項 選舉第八屆董事及監察人。 當選人名單: 董事:游萬益、陳祖林、延華投資有限公司代表人張
         一偉、佟人彥、 立瑩有限公司代表人陳鴻銘、卜春進、呂連旺 監察人:施春成、林月霞、陳鳳珊 
 
   五、討論事項二 解除董事競業禁止案。 3. 許可從事競業行為之項目: 陳祖林董事:瑞璨投資股份有限公司董          事長 延華投資有限公司代表人張一偉:延華     投資有限公司董事長 立瑩有限公司代表人陳鴻銘:永昱科          技股份有限公司董事長、立瑩有限公司董事長 呂連旺獨立董事:浩洋科技股份有限公司董事長、強銘科            技股份有限公司董事 
 
3. 年度財務報告是否經股東會承認:是 
 
4. 其他應敘明事項:無