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補充公告董事會決議召開104年股東常會相關事項
2015/4/24
  主旨   
補充公告董事會決議召開104年股東常會相關事項 
  符合條款   
第 17 款 事實發生日 104/04/24 
 
說明 
1. 董事會決議日期:104/04/24 
 
2. 股東會召開日期:104/06/10 
 
3. 股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室) 
 
4. 召集事由: 
     一、報告事項 (1)本公司103年度營業報告書。 
                        (2)監察人查核103年度決算表冊報告。 
                        (3)修訂「誠信經營守則」。 
                        (4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 
                        (5)修訂「道德行為準則」。 
    二、承認事項  (1)103年度營業報告書及財務報表案。 
                        (2)103年度盈餘分派案。 
    三、討論事項  (1)擬以資本公積發放現金案。 
                        (2)修訂「股東會議事規則」案。 
                        (3)修訂「董事及監察人選任程序」案。 
                        (4)修訂「從事衍生性商品交易作業程序」案。 
                        (5)修訂「背書保證作業程序」案。(更新) 
                        (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(更新) 
    四、選舉事項:改選第八屆董事、監察人案。 
    五、討論事項二 解除董事競業禁止案。 其他議案或臨時動議 
    六、其他議案或臨時動議 
 
5. 停止過戶起始日期:104/04/12 
 
6. 停止過戶截止日期:104/06/10 
 
7. 其他應敘明事項: 公司法第172條之1,受理股東提案之相關事宜如下: 
    一、受理資格: 持有本公司已發行股份總數1%以上股東 
    二、受理期間: 104/04/05~104/04/14下午五時前寄達或送達 
    三、受理處所: 新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係處理處)