*
Material Information for Investors
董事會決議召開104年股東常會相關事項
2015/3/20
  主旨   
董事會決議召開104年股東常會相關事項
  符合條款   
第 17 款 事實發生日 104/03/20 
 
說明 
1. 董事會決議日期:104/03/20 
 
2. 股東會召開日期:104/06/10 
 
3. 股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室) 
 
4.召集事由: 
   一、報告事項  (1)本公司103年度營業報告。 
                       (2)監察人查核103年度決算表冊報告。 
                       (3)修訂[誠信經營守則]。 
                       (4)修訂[誠信經營作業程序及行為指南]。 
                       (5)修訂[道德行為準則]。 
   二、承認事項  (1)103年度營業報告書及財務報表案。 
                       (2)103年度盈餘分派案。  
   三、討論事項  (1)擬以資本公積發放現金案。 
                       (2)修訂[股東會議事規則]案。 
                       (3)修訂[股東及監察人選任程序]案。 
                       (4)修訂[從事衍生性商品交易作業程序]案。
   四、選舉事項:改選第八屆董事、監察人案。 
   五、討論事項二 解除董事競業禁止案。 
   六、其他議案或臨時動議。
 
5. 停止過戶起始日期:104/04/12 
 
6. 停止過戶截止日期:104/06/10 
 
7. 其他應敘明事項: 公司法第172條之1,受理股東提案之相關事宜如下: 
    一、受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 
    二、受理期間: 103/04/05~103/04/14下午五時前寄達或送達。 
    三、受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係處理處)。
 
8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 
 
9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 
 
10. 對本公司財務業務之影響程度:不適用。 
 
11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 
 
12. 其他應敘明事項:無