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公告本公司董事會重要決議事項
2015/3/20
  主旨   
公告本公司董事會重要決議事項  
  符合條款   
第 51 款 事實發生日 104/03/20 
 
說明 
1.事實發生日: 104/03/20 
 
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司 
 
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 
 
4. 相互持股比例:不適用 
 
5. 傳播媒體名稱:不適用 
 
6. 報導內容:不適用 
 
7.發生緣由:本公司104/03/20董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司民國103年度財務報表及合併財務報表。
二、通過本公司民國103年度營業報告書。
三、通過本公司民國103年董監事酬勞案。
四、通過本公司民國103年員工紅利案。
五、通過本公司民國103年度盈餘分派案。
六、通過修訂「誠信經營守則」部分條文案並爰新制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
七、通過制定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
八、通過修訂「道德行為準則」部分條文案。
九、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
十、通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
十一、通過修訂「從事衍生性商品交易作業程序」部分條文案。
十二、通過改選董事、監察人案。
十三、通過董事會提議獨立董事候選人名單。
十四、通過解除董事競業禁止案。
十五、通過本公司民國104年股東常會召開日期、開會地點及議案。
十六、通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
十七、通過受理股東獨立董事提名權相關事宜、審查標準及作業流程。
十八、通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
十九、通過修訂「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」部分條文案。
 
8.因應措施:無 
 
9. 其他應敘明事項: 無