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公告本公司董事會重要決議事項
2015/2/10
  主旨   
公告本公司董事會重要決議事項  
  符合條款   
第 51 款 事實發生日 104/02/10 
 
說明 
1.事實發生日:104/02/10 
 
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司 
 
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 
 
4. 相互持股比例:不適用 
 
5. 傳播媒體名稱:不適用 
 
6. 報導內容:不適用 
 
7.發生緣由:本公司104/02/10董事會決議通過之重要議案如下:
1.通過本公司103年度經理人績效考核與103年度年終獎金預計分配案。
2.通過103年度董事會績效評估案。
3.通過訂定本公司薪資報酬委員會104年度行事曆。
4.通過本公司發行之第二次有擔保國內可轉換公司債轉換為普通股,擬訂定轉換普通股增資基準日。
5.通過本公司「內部稽核實施細則」修訂案。
6.通過本公司103年度內部控制制度聲明書。
7.通過銀行申請授信額度延展案。
 
8.因應措施:無 
 
9. 其他應敘明事項: 無