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公告本公司103年股東常會重要決議事項
2014/6/24
  主旨   
公告本公司103年股東常會重要決議事項  
  符合條款   
第 18 款 事實發生日 103/06/24 
 
說明 
1.股東常會日期:103/06/24 
 
一、報告事項 
(1)本公司102年度營業報告書。
(2)監察人查核102年度決算表冊報告。 
(3)本公司99年度國內第一次有擔保轉換公司債募資計畫之預計效益調整情形及執行成效,提報於股東常會。
(4)公司債募集發行情形報告。
(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。
(6)修訂「誠信經營守則」報告。 
 
二、承認事項 
(1)通過承認102年度營業報告書及財務報表案。 
(2)通過承認修正後之102年度盈餘分派案。
修正內容為提高本公司102年度盈餘分配案之股東現金股利由每股配發新台幣0.1元增加至每股配發新台幣0.5元,股東現金股利分配總額增加至新台幣29,795,362元。
 
三、討論事項
(1)通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(2)通過「從事衍生性商品交易作業程序」修訂案。
(3)通過制訂「監察人之職權範疇規則」案。
 
3.年度財務報告是否經股東會承認:是  
 
8.因應措施:無 
 
4.其他應敘明事項:無