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公告本公司董事會重要決議事項
2014/3/21
  主旨   
公告本公司董事會重要決議事項  
  符合條款   
第 51 款 事實發生日 103/03/21 
 
說明 
1.事實發生日: 103/03/21 
 
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司 
 
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 
 
4. 相互持股比例:不適用 
 
5. 傳播媒體名稱:不適用 
 
6. 報導內容:不適用 
 
7.發生緣由:本公司103/03/21董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司董事會決議註銷庫藏股。
二、通過本公司發行之第二次有擔保國內可轉換公司債轉換為普通股,擬訂定轉換普通股增資基準日。
三、通過實施第四次買回庫藏股。
四、通過公司永冠投資股份有限公司減資案。
五、通過102年董監酬勞討論案。
六、通過102年員工紅利討論案。
七、通過102年度個體及合併財務報告。
八、通過102年度營業報告書。
九、通過102年度盈餘分派案。
十、通過嘉豪電子廠生產基地移轉案。
十一、通過本公司民國103年股東常會召開日期、開會地點及議案。
 
8.因應措施:無 
 
9. 其他應敘明事項: 無