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公告本公司董事會重要決議事項
2015/4/24
  主旨   
公告本公司董事會重要決議事項 
  符合條款   
第 51 款 事實發生日 104/04/24 
 
說明 
1. 事實發生日:104/04/24 
 
2. 公司名稱:凡甲科技股份有限公司 
 
3. 與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司  
 
4. 相互持股比例:不適用  
 
5. 傳播媒體名稱:不適用  
 
6. 報導內容:不適用 
 
7. 發生緣由: 本公司104/04/24董事會決議通過之重要議題如下: 
    一、通過本公司民國104年度第一季合併財務報表。
    二、通過獨立董事提名候選人名單。
    三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 
    四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 
    五、通過本公司民國104年股東常會召開日期、開會地點及議案補充案。 
    六、通過本公司發行之第二次有擔保國內可轉換公司債轉換為普通股,擬訂定轉換 普通股增資基準日。 
    七、通過本公司104年度「稽核計畫」修訂案。 
    八、通過本公司董、監事責任險續保案。 
 
8. 因應措施:無 
 
9. 其他應敘明事項:無