公告本公司董事會重要決議事項
2024/1/30
| 主旨 公告本公司董事會重要決議事項 |
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| 符合條款 第四條 第53款 事實發生日 113/01/30 |
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內容
1.事實發生日:113/01/30
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司113/01/30董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過審查本公司112年度經理人績效考核與112年度年終獎金預計分配案。
二、通過112年度董事會及功能性委員會績效評估案。
三、通過本公司薪資報酬委員會113年度行事曆。
四、通過本公司113年度營運計畫及預算案。
五、通過本公司112年度內部控制制度聲明書。
六、通過修訂「董事會議事規則」部分條文。
七、通過本公司國內無擔保轉換公司債訂定轉換普通股增資基準日案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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