公告本公司董事會重要決議事項
2021/3/4
| 主旨 公告本公司董事會重要決議事項 |
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| 符合條款 第四條 第53款 事實發生日 110/03/04 |
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內容
1.事實發生日:110/03/04
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司110/03/04董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司109年度個體財務報告及合併財務報告。
二、通過委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。
三、通過本公司民國109年度營業報告書。
四、通過本公司109年度董監酬勞案。
五、通過本公司109年度員工酬勞案。
六、通過本公司民國109年度盈餘分派案。
七、通過本公司以資本公積配發現金案。
八、通過修訂「公司章程」部分條文案。
九、通過制訂本公司「董事選任程序」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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