公告本公司董事會重要決議事項
2021/2/3
| 主旨 公告本公司董事會重要決議事項 |
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| 符合條款 第四條 第53款 事實發生日 110/02/03 |
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內容
1.事實發生日:110/02/03
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司110/02/03董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過審查本公司109年度經理人績效考核與109年度年終獎金預計分配案。
二、通過109年度董事會及薪酬委員會績效評估案。
三、通過本公司薪資報酬委員會110年度行事曆。
四、通過民國110年度營運計畫及預算案。
五、通過本公司109年度內部控制制度聲明書。
六、通過修訂本公司風險管理政策及程序辦法案。
七、通過向銀行申請授信額度延展案。
八、通過公開收購案審議委員會審議結果。
九、通過本公司發行之第四次無擔保國內可轉換公司債換發新股案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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