公告本公司董事會重要決議事項
2020/11/6
| 主旨 公告本公司董事會重要決議事項 |
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| 符合條款 第四條 第53款 事實發生日 109/11/06 |
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內容
1.事實發生日:109/11/06
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司109/11/06董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司民國109年第3季合併財務報告。
二、通過109年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。
三、通過110年度「稽核計畫」。
四、通過制訂本公司「審計委員會組織規程」案。
五、通過銀行申請授信額度延展案。
六、通過本公司發行之第四次無擔保國內可轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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