董事會決議召開109年股東常會相關事項
2020/3/3
| 主旨 董事會決議召開109年股東常會相關事項 |
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| 符合條款 第四條 第17款 事實發生日 109/03/03 |
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內容
1.董事會決議日期:109/03/03
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司108年度營業報告書。
(2) 監察人查核108年度決算表冊報告。
(3) 108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 公司債募集發行情形報告。
(5) 修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(6) 修訂「誠信經營作業守則」報告。
(7) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬以資本公積發放現金案。
(2) 修訂「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項: 公司法第172條之1，受理股東提案之相關事宜如下:
A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
B.受理期間: 109/04/12~109/04/22下午五時前寄達或送達。
C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係管理處)
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