公告本公司董事會重要決議事項
2020/3/3
| 主旨 公告本公司董事會重要決議事項 |
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| 符合條款 第四條 第53款 事實發生日 109/03/03 |
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內容
1.事實發生日:109/03/03
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司109/03/03董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司108年度個體財務報告及合併財務報告。
二、通過本公司民國107年度營業報告書。
三、通過本公司108年度內部控制制度聲明書。
四、通過本公司108年度董監酬勞案。
五、通過本公司108年度員工酬勞案。
六、通過本公司民國108年度盈餘分派案。
七、通過本公司以資本公積配發現金案。
八、通過修訂「公司章程」部分條文案。
九、通過修訂「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。
十、通過制訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。
十一、通過本公司民國109年股東常會召開日期、開會地點及議案。
十二、通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
十三、通過向銀行申請授信額度延展案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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